צווארון לבן / אכיפה
צוות האכיפה במשרדנו מספק ייעוץ משפטי מקיף ללקוחות המתמודדים עם הליכי אכיפה בישראל.
צוות המשרד מסייע בבניית אסטרטגיית הגנה, בהכנה וליווי בחקירות ובהתמודדות עם אתגרים רגולטוריים מורכבים.
בראשות הצוות עומד ד”ר צבי גבאי, לשעבר הממונה על האכיפה וחבר הנהלה ברשות לניירות ערך, בעל למעלה מ-20 שנות ניסיון בתחום הרגולציה הפיננסית והאכיפה, עם מומחיות נרחבת במתן ייעוץ משפטי בסוגיות אכיפה מגוונות.
הצוות מלווה לקוחות בהקמת תוכניות ציות פנימיות והטמעת נהלים, בניהול חקירות פנימיות, בייצוג מול הרשויות בהליכי אכיפה מנהלית ופלילית, וכן בטיפול בעבירות כגון הלבנת הון, מרמה, סחר במידע פנים, עבירות הגבלים עסקיים, כשלים בדיווח פיננסי ועוד.
הצוות מייצג תאגידים ובעלי תפקידים בכל שלבי ההליך מול רשויות האכיפה, החל משלב החקירה, דרך ניהול המגעים עם הרשויות, הליכי שימוע לפני הגשת כתב אישום, ועד לדיונים בבתי המשפט בערכאות השונות. כמו כן, לעורכי הדין בצוות ניסיון ייחודי בניהול הליכי גילוי מסמכים רחבי היקף, לצד מומחיות והסמכה בליווי וייצוג בתחומי שיפוט מגוונים, עם דגש על ארצות הברית.
לקוחותינו כוללים תאגידים, קרנות גידור, בנקים, דירקטורים, קציני ציות ובעלי תפקידים נוספים. הם נהנים מהניסיון הרב שנצבר במשרדנו ומשיתוף הפעולה ההדוק בין צוות האכיפה למחלקות הליטיגציה והצווארון הלבן, תוך גישה אקטיבית ופרואקטיבית להתמודדות עם אתגרי האכיפה המורכבים ביותר.
חדשות ועדכונים - צווארון לבן / אכיפה:
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מעדכנת את רשימת המדינות בסיכון של FATF
צווארון לבן / אכיפה
צוות האכיפה במשרדנו מספק ייעוץ משפטי מקיף ללקוחות המתמודדים עם הליכי אכיפה בישראל.
צוות המשרד מסייע בבניית אסטרטגיית הגנה, בהכנה וליווי בחקירות ובהתמודדות עם אתגרים רגולטוריים מורכבים.
בראשות הצוות עומד ד”ר צבי גבאי, לשעבר הממונה על האכיפה וחבר הנהלה ברשות לניירות ערך, בעל למעלה מ-20 שנות ניסיון בתחום הרגולציה הפיננסית והאכיפה, עם מומחיות נרחבת במתן ייעוץ משפטי בסוגיות אכיפה מגוונות.
הצוות מלווה לקוחות בהקמת תוכניות ציות פנימיות והטמעת נהלים, בניהול חקירות פנימיות, בייצוג מול הרשויות בהליכי אכיפה מנהלית ופלילית, וכן בטיפול בעבירות כגון הלבנת הון, מרמה, סחר במידע פנים, עבירות הגבלים עסקיים, כשלים בדיווח פיננסי ועוד.
הצוות מייצג תאגידים ובעלי תפקידים בכל שלבי ההליך מול רשויות האכיפה, החל משלב החקירה, דרך ניהול המגעים עם הרשויות, הליכי שימוע לפני הגשת כתב אישום, ועד לדיונים בבתי המשפט בערכאות השונות. כמו כן, לעורכי הדין בצוות ניסיון ייחודי בניהול הליכי גילוי מסמכים רחבי היקף, לצד מומחיות והסמכה בליווי וייצוג בתחומי שיפוט מגוונים, עם דגש על ארצות הברית.
לקוחותינו כוללים תאגידים, קרנות גידור, בנקים, דירקטורים, קציני ציות ובעלי תפקידים נוספים. הם נהנים מהניסיון הרב שנצבר במשרדנו ומשיתוף הפעולה ההדוק בין צוות האכיפה למחלקות הליטיגציה והצווארון הלבן, תוך גישה אקטיבית ופרואקטיבית להתמודדות עם אתגרי האכיפה המורכבים ביותר.