שוק הון / אכיפה
מחלקת האכיפה במחלקת שוק ההון של משרדנו מנווטת לקוחות מהזירה הכלכלית במפגשים מורכבים מול הרגולטורים, התקנות והדרישות המשתנות של זירת ניירות הערך הסוערת.
הצוות המיומן של ברנע, בראשות ד"ר צבי גבאי, לשעבר הממונה על האכיפה וחבר הנהלה ברשות לניירות ערך ומשפטן בעל כ- 20 שנות ניסיון בתחום הרגולציה הפיננסית והאכיפה, בעל ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי בקשת רחבה של סוגיות אכיפה. בין השאר, הצוות מלווה לקוחות בבניית תוכניות ציות פנימיות והטמעת נהלים, בליווי בחקירות, בניהול חקירות פנימיות, בייצוג מול הרשויות בהליכי אכיפה מנהלית ופלילית בענייני הלבנת הון, מרמה, סחר במידע פנים, עבירות מתחום ההגבלים העסקיים, כשלים בדיווח הפיננסי ועוד.
הצוות מייצג תאגידים ובעלי תפקידים בכל שלבי ההליך מול רשויות האכיפה השונות, החל משלבי החקירה, דרך ניהול המגעים עם רשויות האכיפה, הליכי שימוע לפני הגשת כתב אישום, הדיונים בבתי המשפט בערכאות השונות ועוד. בנוסף, עורכי ועורכות הדין בצוות מחזיקים בניסיון רב וייחודי בניהול הליכי גילוי מסמכים בהיקפים גדולים במיוחד, והסמכה וניסיון בייצוג וליווי בתחומי שיפוט רבים, בדגש על ארצות הברית.
לקוחות המשרד – תאגידים, קרנות גידור, בנקים, דירקטורים, קציני ציות ובעלי תפקיד אחרים – נהנים מהניסיון המצטבר העשיר של כלל הצוות ומשיתוף הפעולה ההדוק והמלא בין צוות האכיפה למחלקות הליטיגציה והצווארון הלבן של המשרד ומגישה אקטיבית וצופה פני עתיד לסוגיות מורכבות בתחום.
חדשות ועדכונים - שוק הון / אכיפה:
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מעדכנת את רשימת המדינות בסיכון של FATF
אי קיום חובות בתחום איסור הלבנת הון עלול להוביל לעיצומים משמעותיים
שוק הון / אכיפה
מחלקת האכיפה במחלקת שוק ההון של משרדנו מנווטת לקוחות מהזירה הכלכלית במפגשים מורכבים מול הרגולטורים, התקנות והדרישות המשתנות של זירת ניירות הערך הסוערת.
הצוות המיומן של ברנע, בראשות ד"ר צבי גבאי, לשעבר הממונה על האכיפה וחבר הנהלה ברשות לניירות ערך ומשפטן בעל כ- 20 שנות ניסיון בתחום הרגולציה הפיננסית והאכיפה, בעל ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי בקשת רחבה של סוגיות אכיפה. בין השאר, הצוות מלווה לקוחות בבניית תוכניות ציות פנימיות והטמעת נהלים, בליווי בחקירות, בניהול חקירות פנימיות, בייצוג מול הרשויות בהליכי אכיפה מנהלית ופלילית בענייני הלבנת הון, מרמה, סחר במידע פנים, עבירות מתחום ההגבלים העסקיים, כשלים בדיווח הפיננסי ועוד.
הצוות מייצג תאגידים ובעלי תפקידים בכל שלבי ההליך מול רשויות האכיפה השונות, החל משלבי החקירה, דרך ניהול המגעים עם רשויות האכיפה, הליכי שימוע לפני הגשת כתב אישום, הדיונים בבתי המשפט בערכאות השונות ועוד. בנוסף, עורכי ועורכות הדין בצוות מחזיקים בניסיון רב וייחודי בניהול הליכי גילוי מסמכים בהיקפים גדולים במיוחד, והסמכה וניסיון בייצוג וליווי בתחומי שיפוט רבים, בדגש על ארצות הברית.
לקוחות המשרד – תאגידים, קרנות גידור, בנקים, דירקטורים, קציני ציות ובעלי תפקיד אחרים – נהנים מהניסיון המצטבר העשיר של כלל הצוות ומשיתוף הפעולה ההדוק והמלא בין צוות האכיפה למחלקות הליטיגציה והצווארון הלבן של המשרד ומגישה אקטיבית וצופה פני עתיד לסוגיות מורכבות בתחום.