כל העדכונים

22 בפברואר, 2024

חשיפה לסיכונים בתחום הסנקציות הבינלאומיות – מה החשיפה ומה הן הסכנות?

סנקציות כלכליות מוטלות על ידי ארצות הברית, האיחוד האירופי ומדינות נוספות מזה זמן רב. הסנקציות שמוטלות בימים אלה כנגד מתנחלים החשודים או שהורשעו באלימות עשויות להיות רק סנונית ראשונה במשטר סנקציות רחב, ויש להבין את השלכותיהן.

לכתבה המלאה

19 בדצמבר, 2023

חובות הדיווח בארה"ב ובאנגליה: חוק השקיפות התאגידית וחוק הפשיעה הכלכלית

המאבק הגלובלי בעבירות הלבנת הון ומימון טרור מוביל גם את ארה"ב ואנגליה לאמץ רגולציה מחמירה בתחום חובות הדיווח ורישום הבעלות של תאגידים, לטובת הגברת השקיפות.

לכתבה המלאה

13 בדצמבר, 2023

צעדים חשובים לאחר קבלת דרישה לגילוי מסמכים מרשויות אמריקאיות

כאשר אדם פרטי או חברה מקבלים דרישה לגילוי מסמכים ממשרד המשפטים האמריקאי (DOJ), מרגולטור אמריקאי כלשהו, כגון ה-SEC או ה-CFTC, או מרשות אכיפה אחרת בארצות הברית, חשוב מאוד לדעת מה הצעדים הבאים – כדי לוודא שהמענה הראשוני ישרת את העמדה המשפטית הרצויה עבור ניהול התיק בהמשך ולמעלה מכך – כדי שהמענה חלילה לא יפגע בה.

לכתבה המלאה

23 בנובמבר, 2023

ברנע: וובינר בנושא עבודת קצין ציות בזמן מלחמה בשיתוף ה- ACC

משרדנו קיים וובינר עם ארגון היועצים המשפטיים הפנימים בישראל אשר עסק בנושא ציות בזמן מלחמה. במסגרת הוובינר, סיפקנו למשתתפים דגשים לפעולות ציות הנדרשות בימי מלחמה תוך השוואה לאזורי מלחמה בעולם בעת האחרונה.

16 בנובמבר, 2023

רשות ניירות ערך האמריקאית: עלייה בפעולות אכיפה בתחום ה-NFT

ה-SEC נוקטת בקו של רגולציה דרך אכיפה בתחום ה-NFTs, ויוצרת חוסר ודאות משפטית בתחום. האם רשות ניירות ערך הישראלית תלך בעקבותיה?

לכתבה המלאה

18 בספטמבר, 2023

קיום חובות הגנת הפרטיות בחברה: מה תפקיד הדירקטוריון?

טיוטה חדשה של רשות הפרטיות מניחה את האחריות לקיום חובות אלה על כתפי הדירקטוריון, לרבות את החובה למנות אחראי שיהיה אמון על ביצוע הדרישות.

לכתבה המלאה

6 בספטמבר, 2023

פורום ציות: וובינר בשיתוף ארגון היועצים המשפטיים – ACC

משרדנו קיים וובינר בשיתוף ה ACC בנושא "מה רגולטורים רוצים לראות?" במסגרתו שוחחנו על החשיבות שבהדרכות פנים ארגוניות והטמעת נהלי ציות.

29 במאי, 2023

שחיתות ושוחד: ה-SEC אוכפת פעילות לא אמריקאית מחוץ לגבולות ארה"ב

ה-SEC מרחיבה את תחולת הוראות ה-FCPA ופותחת בהליכי אכיפה גם נגד חברות לא אמריקאיות שפועלות מחוץ לגבולות ארה"ב ומבצעות פעולות שרק מעלות חשש למעשי שחיתות. חברות ישראליות בעלות פעילות בינלאומית צריכות להכיר את ההוראות ולהיערך בהתאם.

לכתבה המלאה

21 במאי, 2023

שיתוף פעולה עם הרשויות יזכה תאגידים בהקלה בצעדי אכיפה וענישה

הרשויות בארה"ב מסמנות מגמה משמעותית של הקלות באכיפה כנגד תאגידים שמשתפים פעולה בחקירות, מתעדים מסמכים ומטמיעים תכניות ציות. הדבר נכון גם כלפי חברות ישראליות הפועלות בארה"ב.

לכתבה המלאה

30 במרץ, 2023

הכרעה במשפט החוזר של רומן זדורוב: הדר ישראלי ב Ynet

כמומחית למשפט פלילי וצווארון לבן, הדר ישראלי השתתפה היום בפאנל מומחים, שעקב בשידור חי בהכרעת המשפט של רומן זדורוב.

1 בפברואר, 2023

הכנס השנתי של קהילת הציות בישראל 2023

שמחנו לקחת חלק בכנס השנתי של קהילת הציות בישראל לשנת 2023, ולדבר על החשיבות שבעריכת, הטמעת ויישום תוכניות ציות ואכיפה פנימיות בארגונים כחליפת הגנה מפני אחריותו הפלילית של הארגון וקצין הציות.

15 בינואר, 2023

פודקאסט: אכיפה מנהלית

שמחנו להתארח בפודקאסט "ACC בדרכים" של ארגון היועצים המשפטיים בישראל ולהעניק ליועמשים בחברות ותאגידים את הכלים העיקריים הנמצאים ברשות הארגון על מנת להתמודד בהצלחה עם אכיפה מנהלית, הן כמניעה וצמצום חשיפה והן כהתמודדות בפועל למול חקירות ודרישות הרגולטור.

פרק 30- איך מנוע הליך אכיפה ואיך לנהל אותו נכון

27 בדצמבר, 2022

ברנע: ייצוג בקשר לחשד למעילה במושב אחיסמך

משרדנו מייצג בעל תפקיד בכיר במסגרת חקירת ההונאה אשר מתנהלת על ידי משטרת ישראל בקשר עם חשד למעילה בכספי אגודת היצרנים ממושב אחיסמך, בהיקף של כ- 120 מיליון שקלים.

לכתבה המלאה

20 בדצמבר, 2022

הרחבת סמכויות: רשות ניירות ערך מבקשת אישור לחקור מגוון עבירות מעבר לעבירות ניירות ערך

רשות ניירות ערך מבקשת להרחיב את סמכויותיה. במידה והצעתה תתקבל יהיו לכך השלכות נרחבות, כאשר לרשות תהיה סמכות לחקור עבירות בעולמות המרמה, השוחד, איסור הלבנת הון ומטבעות קריפטו (שלעמדת הרשות מהווים ניירות ערך).

לכתבה המלאה

19 בדצמבר, 2022

עד כמה שימוש ב-DeFi פוטר ממחויבות לעמוד בדרישות הרגולטור?

פעילות בדרך של ביזור פיננסי (Decentralized Finance - DeFi) לא פוטרת מדרישות בתחום מניעת איסור הלבנת הון או ציות לסנקציות. מתברר ש-DeFi נתון לאותם "חוקי כבידה" כמו פרויקטים בתעשייה הפיננסית המסורתית.

לכתבה המלאה

13 בדצמבר, 2022

רשות ניירות ערך: נותני שירותי ברוקראז' זרים מחוייבים לפקח על משווקיהם בארץ

על פי טיוטה שפרסמה רשות ניירות ערך, בעלי היתר להצעת שירותי מסחר בישראל ידרשו לפקח על פעילותם של משווקים מטעמם. כך למשל, יבצעו הליכי בדיקת נאותות ביחס אליהם, ידרשו לוודא שאינם מפירים את הוראות החוק, ידרשו להעביר לרשות רשימה של המשווקים הפועלים מטעמם ועוד.

לכתבה המלאה

16 בנובמבר, 2022

פורום היועמ"שים של איגוד החברות הציבוריות

שמחנו לקחת חלק בוובינר של פורום היועמ"שים של איגוד החברות הציבוריות במסגרתו שוחחנו על הכללים והקריטריונים של "עשה ואל תעשה בהליך אכיפה מנהלי", במטרה להעניק ליועמשים בחברות הציבוריות את הכלים העיקריים הנמצאים ברשות הארגון על מנת להתמודד בהצלחה עם אכיפה מנהלית, הן כמניעה וצמצום חשיפה והן כהתמודדות בפועל למול חקירות ודרישות הרגולטור

13 בספטמבר, 2022

פורום לבכירי תחום הצווארון הלבן והמשפט הפלילי

שמחנו לקחת חלק בפאנל של בכירי עורכי הדין בתחום הצווארון הלבן. במסגרת הפאנל שוחחנו על המרוץ הטכנולוגי של מערכת המשפט, עבירות במטאוורס ועוד.

לכתבה המלאה

23 ביוני, 2022

קורס הדרכה של קציני ציות באקדמיה לפיננסים של BDO

שמחנו לקחת חלק בקורס של קציני ציות באקדמיה לפיננסים BDO ולשוחח על החשיבות של האכיפה הפנימית בארגון, אשר בעזרתה ניתן לצמצם באופן משמעותי את חשיפת התאגיד להליכי אכיפה על ידי הרגולטור ולהקטין משמעותית את גובה העיצומים הכספיים שעשוי הרגולטור להטיל על התאגיד בגין ההפרה.

8 ביוני, 2022

"כללי המשחק בתחום ה-ESG :השתנו" – דהמרקר

קנס של 1.5 מיליון דולר, הליכים מנהליים ראשוניים, התפטרויות דרמטיות – מגמת האכיפה על נושאי ESG הולכת ומתגברת. מי צריך להיערך לשינוי המגמה ואיך הדברים משפיעים על חברות ישראליות?

לכתבה המלאה

חיפוש לפי תחום

כל העדכונים / צווארון לבן