כל העדכונים

2 במרץ, 2025

תיקון לחוק העזרה המשפטית בין מדינות: פגיעה בזכויות חשודים?

לאחרונה ובמטרה להגביר את המאבק בפשיעה הבינלאומית, הכנסת העבירה לקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק העזרה המשפטית בין מדינות אשר מרחיב את הסמכויות לחילוט רכוש שנמצא בישראל של אנשים שנפתחו נגדם הליכים פליליים בעבירות מחוץ לארץ. התיקון מביא איתו דילמות ושאלות משפטיות קריטיות בנוגע לזכויותיהם של חשודים וצדדים שלישיים. עו"ד שיר רוזנצוויג העוסקת בתחום האכיפה הרגולטורית וצווארון לבן מתייחסת לכל אלה ועוד.

לכתבה המלאה

11 בפברואר, 2025

המאפיה האיטלקית, האינטרפול ומיליארדים אבודים: הקרב העולמי על כספי פשע מאורגן

בתחילת שנת 2025, התקבלה ההחלטה הראשונה של האינטרפול לפרסם הודעה כסופה (Silver Notice) נגד בכיר במאפיה האיטלקית שעניינה בקבלת מידע על נכסים שמחזיק ברחבי העולם.

לכתבה המלאה

12 בדצמבר, 2024

שימוש במידע פנים: ראיון עם הדר ישראלי

כחצי שנה לאחר הגשת כתב האישום, משפטו של שי ליפמן נפתח בבית המשפט המחוזי בת"א. ליפמן, לשעבר אנליסט נדל"ן בכיר, מואשם מואשם שהרוויח כ-400 אלף שקל ממסחר בניירות ערך אחרי שנחשף למידע רגיש ועשה שימוש במידע פנים. כמומחית בתחום הצווארון לבן, התראיינה עו"ד הדר ישראלי לגלובס והסבירה מה האישומים נגד ליפמן, מה העונש הצפוי ואילו אתגרים צפויים לפרקליטות ולהגנה.

לכתבה המלאה

28 באוגוסט, 2024

תיק נוה-מנדלבליט: חיפוש בחומרי מחשב והיחס לזכויות החשודים

שיר רוזנצוויג בטור דעה לכלכליסט העוסק בזכויות חשודים ובהיעדר יכולת הפיקוח על רשויות חקירה בכל הנוגע לחיפוש במכשירי מחשב.

לכתבה המלאה

4 באוגוסט, 2024

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מעדכנת את רשימת המדינות בסיכון של FATF

בעקבות הודעת ארגון ה-FATF, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה הכוללת את רשימות המדינות והטריטוריות המצויות בסיכון גבוה להלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה.

לכתבה המלאה

15 ביולי, 2024

ד"ר צבי גבאי הרצה על מידע פנים בסדנת מנהלים באלעל

ד"ר צבי גבאי, ראש מחלקת שוק ההון במשרדנו, ומר צבי רבין, הנחו סדנת מנהלים באלעל בנושא "איסור שימוש במידע פנים – עשה ואל תעשה". הסדנה התקיימה במסגרת שבוע ציות, אכיפה וסייבר להנהלה הבכירה באלעל.

30 במאי, 2024

ברנע: כנס בנושא מעילה והונאה במקום העבודה

עורכי הדין נטע ברומברג, הדר ישראלי וערן וינר ביחד עם רו"ח עופר אלקלעי וארגון היועצים המשפטיים ה- ACC, קיימו כנס בנושא מעילה והונאה במקום העבודה ודיברו על היערכות, מניעה, טיפול וניהול משבר במצבים אלו.

8 במאי, 2024

אי קיום חובות בתחום איסור הלבנת הון עלול להוביל לעיצומים משמעותיים

רשות ניירות ערך מהדקת את האכיפה על חברות, בייחוד בתחום הנכסים הקריפטוגרפיים, ובודקת לעומק את נהלי ומדיניות חוק איסור הלבנת הון ויישומם.

לכתבה המלאה

3 במרץ, 2024

רשות ניירות ערך: פיקוח על גופים לא מפוקחים

באופן פרדוקסלי, רשות ניירות ערך מפקחת גם על גופים לא מפוקחים, כדי לוודא שאלה לא חורגים בפעילותם מהתנאים תחתם הם פועלים ללא רישיון. לפיכך, לרשות יש גם סמכות לדרוש מגופים אלה מסמכים ומידע, וחשוב לענות לדרישות אלה בצורה ישרה ומלאה.

לכתבה המלאה

22 בפברואר, 2024

חשיפה לסיכונים בתחום הסנקציות הבינלאומיות – מה החשיפה ומה הן הסכנות?

סנקציות כלכליות מוטלות על ידי ארצות הברית, האיחוד האירופי ומדינות נוספות מזה זמן רב. הסנקציות שמוטלות בימים אלה כנגד מתנחלים החשודים או שהורשעו באלימות עשויות להיות רק סנונית ראשונה במשטר סנקציות רחב, ויש להבין את השלכותיהן.

לכתבה המלאה

19 בדצמבר, 2023

חובות הדיווח בארה"ב ובאנגליה: חוק השקיפות התאגידית וחוק הפשיעה הכלכלית

המאבק הגלובלי בעבירות הלבנת הון ומימון טרור מוביל גם את ארה"ב ואנגליה לאמץ רגולציה מחמירה בתחום חובות הדיווח ורישום הבעלות של תאגידים, לטובת הגברת השקיפות.

לכתבה המלאה

13 בדצמבר, 2023

צעדים חשובים לאחר קבלת דרישה לגילוי מסמכים מרשויות אמריקאיות

כאשר אדם פרטי או חברה מקבלים דרישה לגילוי מסמכים ממשרד המשפטים האמריקאי (DOJ), מרגולטור אמריקאי כלשהו, כגון ה-SEC או ה-CFTC, או מרשות אכיפה אחרת בארצות הברית, חשוב מאוד לדעת מה הצעדים הבאים – כדי לוודא שהמענה הראשוני ישרת את העמדה המשפטית הרצויה עבור ניהול התיק בהמשך ולמעלה מכך – כדי שהמענה חלילה לא יפגע בה.

לכתבה המלאה

23 בנובמבר, 2023

ברנע: וובינר בנושא עבודת קצין ציות בזמן מלחמה בשיתוף ה- ACC

משרדנו קיים וובינר עם ארגון היועצים המשפטיים הפנימים בישראל אשר עסק בנושא ציות בזמן מלחמה. במסגרת הוובינר, ד"ר צבי גבאי, ראש מחלקת שוק ההון במשרדנו, נתן דגשים לפעולות ציות הנדרשות בימי מלחמה תוך השוואה לאזורי מלחמה בעולם בעת האחרונה.

16 בנובמבר, 2023

רשות ניירות ערך האמריקאית: עלייה בפעולות אכיפה בתחום ה-NFT

ה-SEC נוקטת בקו של רגולציה דרך אכיפה בתחום ה-NFTs, ויוצרת חוסר ודאות משפטית בתחום. האם רשות ניירות ערך הישראלית תלך בעקבותיה?

לכתבה המלאה

18 בספטמבר, 2023

קיום חובות הגנת הפרטיות בחברה: מה תפקיד הדירקטוריון?

טיוטה חדשה של רשות הפרטיות מניחה את האחריות לקיום חובות אלה על כתפי הדירקטוריון, לרבות את החובה למנות אחראי שיהיה אמון על ביצוע הדרישות.

לכתבה המלאה

6 בספטמבר, 2023

פורום ציות: וובינר בשיתוף ארגון היועצים המשפטיים – ACC

במסגרת הוובינר, ד"ר צבי גבאי הרצה בנושא "מה רגולטורים רוצים לראות?". בהרצאה עסק צבי בהדרכות פנים ארגוניות והטמעת נהלי ציות. כמו כן, ענת שובאט ממשרדנו ואלה צ'רטוק מקבוצת ILC הסבירו כיצד לשלב חשיבה יצירת ו Best Practice בהדרכות Compliance.

29 במאי, 2023

שחיתות ושוחד: ה-SEC אוכפת פעילות לא אמריקאית מחוץ לגבולות ארה"ב

ה-SEC מרחיבה את תחולת הוראות ה-FCPA ופותחת בהליכי אכיפה גם נגד חברות לא אמריקאיות שפועלות מחוץ לגבולות ארה"ב ומבצעות פעולות שרק מעלות חשש למעשי שחיתות. חברות ישראליות בעלות פעילות בינלאומית צריכות להכיר את ההוראות ולהיערך בהתאם.

לכתבה המלאה

21 במאי, 2023

שיתוף פעולה עם הרשויות יזכה תאגידים בהקלה בצעדי אכיפה וענישה

הרשויות בארה"ב מסמנות מגמה משמעותית של הקלות באכיפה כנגד תאגידים שמשתפים פעולה בחקירות, מתעדים מסמכים ומטמיעים תכניות ציות. הדבר נכון גם כלפי חברות ישראליות הפועלות בארה"ב.

לכתבה המלאה

30 במרץ, 2023

הכרעה במשפט החוזר של רומן זדורוב: הדר ישראלי ב Ynet

כמומחית למשפט פלילי וצווארון לבן, הדר ישראלי השתתפה היום בפאנל מומחים, שעקב בשידור חי בהכרעת המשפט של רומן זדורוב.

1 בפברואר, 2023

ד"ר צבי גבאי השתתף בכנס - 2023 Compliance

ד"ר צבי גבאי, ראש מחלקת שוק הון במשרדנו, השתתף כמומחה בתחום הציות בכנס השנתי של קהילת הציות בישראל. צבי דיבר בפאנל בנושא תוכנית ציות ואכיפה כחליפת הגנה מפני אחריותו הפלילית של הארגון וקצין הציות.

חיפוש לפי תחום

כל העדכונים / צווארון לבן