חיפוש לפי תחום
חדשות ועדכונים / צווארון לבן
28 במרץ, 2022
ייצוג מנכ"ל גרניט ניהול תיקים
רשות ניירות ערך עצרה ושחררה בתנאים מגבילים את מנכ"ל גרניט ניהול תיקים. המנכ"ל חשוד בקבלת הלוואות במרמה מלקוחות החברה, הצגת מצגי שווא בנוגע להלוואות והצגת מצג כי מדובר בייעוץ השקעות על פי חוק. אנו מייצגים את החשוד.
9 במרץ, 2022
ייצוג מנכ"ל חברה הפועלת בתחום הנדל"ן אשר חשוד בהונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
משרדנו מייצג את איש העסקים מוטי אברג'יל, בחקירה שמנהלת נגדו רשות ניירות ערך בחשד להונאת משקיעים.
27 בינואר, 2022
פרשיית NSO והחלטת בית המשפט בדבר חדירה לטלפונים של יועצי ראש הממשלה לשעבר – מאמר דעה
שתי פרשיות לאחרונה עסקו בפרטיות – האחת שימוש שהמשטרה עשתה לכאורה בתוכנת "פגסוס" של חברת NSO לצורך חדירה לטלפונים של אזרחים, השנייה – פסק דין בדבר החדירה המשטרתית לטלפונים של יועצי ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. לאור שתי פרשיות אלו, N12 פרסם מאמר דעה אשר עוסק בזכות שלנו לפרטיות המידע שנמצא בטלפונים החכמים ובמחשבים שלנו.
18 בנובמבר, 2021
אכיפה פנימית: סדרת וובינרים לחברות ציבוריות
משרדנו השיק בשיתוף פורום החברות הציבוריות של ארגון היועצים המשפטיים בישראל, סדרת וובינרים בנושא אכיפה פנימית. בין ההרצאות בסדרה, - איסור שימוש במידע פנים, מה זה תכנית אכיפה פנימית וכיצד מטמיעים אותה בארגונים.
26 באוגוסט, 2021
עו"ד דרור ארד-אילון הצטרף למשרדנו
עו"ד דרור ארד-אילון הצטרף למשרדנו כיועץ מיוחד מתחום הצווארון הלבן, אתיקה ולשון הרע. לדרור ניסיון ומוניטין רב בייצוג נאשמים בפרשות פליליות שזכו לסיקור רב.
26 ביולי, 2021
סוגיות הליבה של תחום הצווארון הלבן - ראיון בכלכליסט
השתתפנו בראיון יחד עם כמה מבכירי עורכי הדין המובילים בתחום הצווארון הלבן והמשפט הפלילי.
הראיון עסקה בוגיות הליבה של התחום, השפעת מגפת הקורונה ובתחזיות לגבי פרשות ציבוריות שעל סדר היום.
13 ביולי, 2021
וובינר: אחריות קציני ציות בארגונים
פורום ה Compliance של ACCI (ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל) קיים הבוקר וובינר בנושא אחריות קציני ציות בארגונים.
במסגרת הוובינר ד"ר צבי גבאי הרצה על המגמות, ההתפתחות והבסיס הנורמטיבי להטלת אחריות אישית על קציני ציות בארגונים.
21 במרץ, 2021
וובינר: עשור לאכיפה המנהלית
מרכז רנה ומאיר חת לחקר התחרות והרגולציה של המכללה למנהל מארגן וובינר לציון עשור לאכיפה המנהלית. במסגרת הוובינר הוזמנו בכירי עולם המשפט וביניהם שופטים רבים. ד"ר צבי גבאי הוזמן להיות חלק מפאנל עורכי הדין, במסגרתו הם יבחנו את השפעתה של האכיפה המנהלית על הפרות חוק.
26 בנובמבר, 2020
מה הקשר בין חתונות המוניות לציות בתאגיד?
משרדנו קיים וובינר ליועצים משפטיים וקציני ציות, בשיתוף עם ACC. במסגרת הוובינר ד"ר צבי גבאי ממשרדנו הרצה בנושא הקשר בין אתיקה וציות - האם מתחרים או משלימים?
15 באוקטובר, 2020
הדלפת מסמכי הבנקים: פגיעה במאבק בהלבנת הון
באמצע ספטמבר 2020 התפרסמה סדרת מאמרים של קבוצת עיתונאים זרים, שהתבססה על איסוף וניתוח של מעל 2,500 מסמכים שהודלפו מ-FinCen - הגוף האמריקאי המקביל לרשות איסור הלבנת הון הישראלית. הדלפת מידע רגיש שכזה עלול לגרום לבנקים ולגופים פיננסים לחשוב פעמיים לפני דיווח על פעילות פיננסית חשודה, ואסור שזה יקרה. ד"ר צבי גבאי בטור דעה בכלכליסט בנושא זה.
19 באוגוסט, 2020
צבי גבאי הרצה בקורס להכשרת קציני ציות
כמומחה בתחום, ובפעם הרביעית ברציפות, הוזמן צבי גבאי להעניק הרצאת אורח במסגרת קורס הכשרת קציני ציות - קורס ייחודי פרקטי להכשרת Compliance Officers בארגונים פיננסיים ובינלאומיים מבית האקדמיה לפיננסים BDO ו- MITIGATE.
ההרצאה עסקה בנושא אכיפה מנהלית, תכנית אכיפה והחוק לייעול הליכי אכיפה.
27 במאי, 2020
כל משבר הוא הזדמנות - וובינר
ב-2 ליוני משרדנו יקיים וובינר, יחד עם ארגון היועצים המשפטיים בישראל. במסגרת זו, ד"ר צבי גבאי יעסוק בהזדמנות, הקיימת לאור משברים, לשדרוג מעמדו של קצין הציות.
19 באפריל, 2020
פרשת מידע הפנים בעסקת מובילאיי: משרדנו ייצג אמיר ולדמן בהסכם פשרה
אמיר ולדמן, סגן נשיא סינרון לשעבר, שנתבע בפרשה על גריפת רווחים אסורים לכאורה של 4.5 מיליון דולר חתם על הסכם פשרה עם הרשויות האמריקאיות. על פי ההסדר, אותו ליווה משרדנו, ישלם ולדמן 2.2 מיליון דולר. ולדמן לא יודה בדבר. מטעם עו"ד ד"ר צבי גבאי שייצג את ד"ר ולדמן ביחד עם משרד שירמן סטרלינג מניו-יורק נמסר: "התביעה של ה-SEC נפלה על אמיר כרעם ביום בהיר. בתגובה, גיבשנו צוות משפטי ישראלי-אמריקאי שעבד ביחד באפקטיביות והיה מוכן למשפט. למעשה, בזכות עבודת הצוות, ה-SEC מיוזמתו ויתר על האישום המרכזי – שימוש במידע פנים - עוד בשלב ההכנה למשפט. צבי הוסיף גם כי "כדרכם של תיקים רבים, גם כאן התנהל משא ומתן במקביל להיערכות למשפט שהסתיים בתוצאה מצויינת. המדובר בתביעה אזרחית, לא פלילית, וההסדר - שבמסגרתו אמיר לא מודה ולא מכחיש את העובדות - מאפשר לאמיר להמשיך הלאה".
10 בפברואר, 2020
הרצאה על שוחד בישראל ויוזמות חקיקה
הגענו להרצות באירוע שאורגן על ידי המכון הישראלי לערים חכמות יחד עם ועדת אתיקה וציות של הפרלמנט הקנייתי במסגרת ביקורם בישראל. ההרצאה עסקה בשוחד בישראל ויוזמות החקיקה בנושא.
5 בפברואר, 2020
מאמר דעה: לתיקי נתניהו יש השלכה תקדימית על ניהול חברות בישראל
ד"ר צבי גבאי במאמר דעה על האופן בו להנחיה של פרקליט המדינה בענין מדיניות התביעה בהעמדה לדין פלילי וענישה של תאגיד תנחה את ההחלטה בכל הקשור להעמדתם של בזק, וואלה וידיעות אחרונות.
23 בינואר, 2020
צבי גבאי הרצה לדירקטורים על אכיפה מנהלית
ד"ר צבי גבאי הוזמן להרצות ביום עיון לדירקטורים בחברת אנליסט בית השקעות על אכיפה מנהלית, מבנה הרשות לניירות ערך ומערך האכיפה ברשות.
14 בינואר, 2020
כנס: ניהול נכון של הליכי ליטיגציה בינלאומית
משרדנו אירח היום את חברי איגוד הדירקטורים לכנס בנושא ניהול הליכי ליטיגציה בינלאומית. בכנס עסקנו בשיקולים שיש לקחת בחשבון כאשר פורץ משבר, הדורש מהדירקטוריון וההנהלה לבנות חבילת ייצוג משפטי במערכות שיפוט במדינות שונות. הכנס נעשה בשיתוף משרד עורכי דין Dechert.
13 בינואר, 2020
כנס ציות נוסף למנהלי ציות ויעצים משפטיים
היום ארחנו מפגש נוסף ליועצים משפטיים ומנהלי ציות בפורום המתמקד במערך הציות בהליכי אכיפה. במפגש אירחנו את יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית).
22 בדצמבר, 2019
משפטה של לי אלבז מגיע לסיומו עם מתן גזר הדין
משרדנו ייצג את לי אלבז, מנכ"לית יוקום תקשורת שהורשעה בהונאה באופציות בינאריות יחד עם עורכי דיניה האמריקאים. משרדנו ליווה את אלבז מתחילת הפרשה והתראיינו למספר כלי תקשורת בעקבות פרסום גזר הדין שניתן שבוע שעבר על ידי בית המשפט הפדרלי במרילנד. לדבריהם, "מידת ההחמרה במדיניות ההעמדה לדין והענישה בתחום העבירות הכלכליות בארה"ב גבוהה לאין ערוך ביחס למדינת ישראל".
14 בנובמבר, 2019
צבי גבאי בהרצאה בקורס להכשרת קציני ציות
צבי גבאי הרצה היום בקורס להכשרת קציני ציות באקדמיה לפיננסים של-BDO. ההרצאה התקיימה במסגרת קורס חדש שמטרתו להקנות למשתתפים את כלים רלוונטים בעולמות המשפט וניהול סיכונים. ההרצאה של צבי עסקה בחוק לייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך, בצורך בגיבוש תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית ובמסמך הקריטריונים של הרשות לניירות ערך להכרה בתכנית אכיפה אפקטיבית.