עדכוני לקוחות \  אכיפה

לאחרונה פרסמה רשות התחרות טיוטת צו מוסכם שנחתם עם חברת התרופות הבינלאומית Bristol-Myers Squibb (BMS) ועם חברת שיווק התרופות הישראלית ניאופרם. במסגרת ההסדר התחייבו החברות לשלם מעל 44 מיליון ₪ לאוצר המדינה, ונושא משרה בכיר בניאופרם ישלם אישית למעלה מ־200 אלף ₪, בשל אינדיקציות לניצול מעמד מונופוליסטי ולהסדר כובל.

ביולי 2025 נציבות התחרות האירופית הטילה קנס של 489,000 אירו על חברת Alchem International Pvt. Ltd. ועל חברת הבת שלה בהונג קונג, בגין מעורבות בקרטל בתחום החומר הפעיל לייצור תרופה שנועדה לטפל בהתכווצויות. ייחודיוּת הפרשה נעוצה בעובדה שהעבירה התחרותית נעשתה ביחס לחומר הפעיל של התכשיר הרפואי, להבדיל מן התכשיר הרפואי עצמו.

בתחילת יולי 2025, הגישה רשות התחרות כתב אישום נגד מר משה גוזלי, סמנכ"ל מכירות בחברת שסטוביץ'. האישום מתייחס להשמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט, על רקע חקירה מורכבת שניהלה רשות התחרות בחשד לביצוע הסדרים כובלים בענף המזון.

קנסות שניתנו לאחרונה בניו יורק הם חלק ממגמה רחבה יותר של החמרת אכיפה מדינתית בארה"ב בנושאי הסייבר. חברות ישראליות הפועלות בארה"ב נדרשות לעקוב מקרוב אחר שינויים אלו כדי להימנע מקנסות משמעותיים ולשמור על אמון הלקוחות.

רשות ניירות ערך מהדקת את האכיפה על חברות, בייחוד בתחום הנכסים הקריפטוגרפיים, ובודקת לעומק את נהלי ומדיניות חוק איסור הלבנת הון ויישומם.

באופן פרדוקסלי, רשות ניירות ערך מפקחת גם על גופים לא מפוקחים, כדי לוודא שאלה לא חורגים בפעילותם מהתנאים תחתם הם פועלים ללא רישיון. לפיכך, לרשות יש גם סמכות לדרוש מגופים אלה מסמכים ומידע, וחשוב לענות לדרישות אלה בצורה ישרה ומלאה.

המאבק הגלובלי בעבירות הלבנת הון ומימון טרור מוביל גם את ארה"ב ואנגליה לאמץ רגולציה מחמירה בתחום חובות הדיווח ורישום הבעלות של תאגידים, לטובת הגברת השקיפות.

ה-SEC מרחיבה את תחולת הוראות ה-FCPA ופותחת בהליכי אכיפה גם נגד חברות לא אמריקאיות שפועלות מחוץ לגבולות ארה"ב ומבצעות פעולות שרק מעלות חשש למעשי שחיתות. חברות ישראליות בעלות פעילות בינלאומית צריכות להכיר את ההוראות ולהיערך בהתאם.

על מנת להימנע מעיצומים, קנסות וקשיים בקבלת אשראי, חשוב להקדים ולהסדיר נושאים לא פתורים מול רשם החברות.

באוקטובר 2019 פרסם פרקליט המדינה הנחיה חדשה הנוגעת מדיניות התביעה בבואה לשקול העמדה לדין של תאגיד וכן בגיבוש עמדתה ביחס לדרכי הענישה של תאגידים.