כל העדכונים /  צווארון לבן

עו"ד דרור ארד-אילון הצטרף למשרדנו כיועץ מיוחד מתחום הצווארון הלבן, אתיקה ולשון הרע. לדרור ניסיון ומוניטין רב בייצוג נאשמים בפרשות פליליות שזכו לסיקור רב.

ד"ר צבי גבאי, ראש מחלקת שוק ההון במשרדנו, התראיין לכלכליסט יחד עם כמה מבכירי עורכי הדין המובילים בתחום הצווארון הלבן והמשפט הפלילי. בראיון מתייחס צבי לסוגיות הליבה של התחום, השפעת מגפת הקורונה ונותן תחזיותיו לגבי פרשות ציבוריות שעל סדר היום.

פורום ה Compliance של  ACCI (ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל) קיים הבוקר וובינר בנושא אחריות קציני ציות בארגונים. במסגרת הוובינר ד"ר צבי גבאי הרצה על המגמות, ההתפתחות והבסיס הנורמטיבי להטלת אחריות אישית על קציני ציות בארגונים.

מרכז רנה ומאיר חת לחקר התחרות והרגולציה של המכללה למנהל מארגן וובינר לציון עשור לאכיפה המנהלית. במסגרת הוובינר הוזמנו בכירי עולם המשפט וביניהם שופטים רבים. ד"ר צבי גבאי הוזמן להיות חלק מפאנל עורכי הדין, במסגרתו הם יבחנו את השפעתה של האכיפה המנהלית על הפרות חוק.

משרדנו קיים וובינר ליועצים משפטיים וקציני ציות, בשיתוף עם ACC. במסגרת הוובינר ד"ר צבי גבאי ממשרדנו הרצה בנושא הקשר בין אתיקה וציות - האם מתחרים או משלימים? 

באמצע ספטמבר 2020 התפרסמה סדרת מאמרים של קבוצת עיתונאים זרים, שהתבססה על איסוף וניתוח של מעל 2,500 מסמכים שהודלפו מ-FinCen - הגוף האמריקאי המקביל לרשות איסור הלבנת הון הישראלית. הדלפת מידע רגיש שכזה עלול לגרום לבנקים ולגופים פיננסים לחשוב פעמיים לפני דיווח על פעילות פיננסית חשודה, ואסור שזה יקרה. ד"ר צבי גבאי בטור דעה בכלכליסט בנושא זה.  

כמומחה בתחום, ובפעם הרביעית ברציפות, הוזמן צבי גבאי להעניק הרצאת אורח במסגרת קורס הכשרת קציני ציות - קורס ייחודי פרקטי להכשרת Compliance Officers בארגונים פיננסיים ובינלאומיים מבית האקדמיה לפיננסים BDO ו- MITIGATE. ההרצאה עסקה בנושא אכיפה מנהלית, תכנית אכיפה והחוק לייעול הליכי אכיפה.

הבלוג היוקרתי Blue Sky של בית הספר למשפטים בקולומביה, פרסם מאמר שנכתב על ידי עורכי הדין הדר ישראלי וערן אלהרר ממשרדנו ועורכי הדין ג'וזף פסיפונטי וג'יימס גולדפרב ממשרד עורכי הדין בניו יורק Murphy McGonigle. המאמר מספק מבט השוואתי בין ישראל לארה"ב בכל הקשור לניהול חקירות פנימיות בארגונים.

ב-2 ליוני משרדנו יקיים וובינר, יחד עם ארגון היועצים המשפטיים בישראל. במסגרת זו, ד"ר צבי גבאי יעסוק בהזדמנות, הקיימת לאור משברים, לשדרוג מעמדו של קצין הציות. 

אמיר ולדמן, סגן נשיא סינרון לשעבר, שנתבע בפרשה על גריפת רווחים אסורים לכאורה של 4.5 מיליון דולר חתם על הסכם פשרה עם הרשויות האמריקאיות. על פי ההסדר, אותו ליווה משרדנו, ישלם ולדמן 2.2 מיליון דולר. ולדמן לא יודה בדבר. מטעם עו"ד ד"ר צבי גבאי שייצג את ד"ר ולדמן ביחד עם משרד שירמן סטרלינג מניו-יורק נמסר: "התביעה של ה-SEC נפלה על אמיר כרעם ביום בהיר. בתגובה, גיבשנו צוות משפטי ישראלי-אמריקאי שעבד ביחד באפקטיביות והיה מוכן למשפט. למעשה, בזכות עבודת הצוות, ה-SEC מיוזמתו ויתר על האישום המרכזי – שימוש במידע פנים - עוד בשלב ההכנה למשפט. צבי הוסיף גם כי "כדרכם של תיקים רבים, גם כאן התנהל משא ומתן במקביל להיערכות למשפט שהסתיים בתוצאה מצויינת. המדובר בתביעה אזרחית, לא פלילית, וההסדר - שבמסגרתו אמיר לא מודה ולא מכחיש את העובדות - מאפשר לאמיר להמשיך הלאה".

עו"ד הדר ישראלי התארחה היום במפגש שארגן המכון הישראלי לערים חכמות יחד עם ועדת אתיקה וציות של הפרלמנט הקנייתי במסגרת ביקורם בישראל. הדר הרצתה על שוחד בישראל ויוזמות החקיקה בנושא.

ד"ר צבי גבאי במאמר דעה על האופן בו להנחיה של פרקליט המדינה בענין מדיניות התביעה בהעמדה לדין פלילי וענישה של תאגיד תנחה את ההחלטה בכל הקשור להעמדתם של בזק, וואלה וידיעות אחרונות.