כל העדכונים

9 ביוני, 2020

לקראת חקירה פלילית? למה חשוב להתייעץ לפני עם עורך דין

נדרשתם להגיע לחקירה פלילית? מדוע חשוב להתייעץ עם עורך דין לפני?

27 במאי, 2020

כל משבר הוא הזדמנות - וובינר

ב-2 ליוני משרדנו יקיים וובינר, יחד עם ארגון היועצים המשפטיים בישראל. במסגרת זו, ד"ר צבי גבאי יעסוק בהזדמנות, הקיימת לאור משברים, לשדרוג מעמדו של קצין הציות.

לכתבה המלאה

19 באפריל, 2020

פרשת מידע הפנים בעסקת מובילאיי: משרדנו ייצג אמיר ולדמן בהסכם פשרה

אמיר ולדמן, סגן נשיא סינרון לשעבר, שנתבע בפרשה על גריפת רווחים אסורים לכאורה של 4.5 מיליון דולר חתם על הסכם פשרה עם הרשויות האמריקאיות. על פי ההסדר, אותו ליווה משרדנו, ישלם ולדמן 2.2 מיליון דולר. ולדמן לא יודה בדבר. מטעם עו"ד ד"ר צבי גבאי שייצג את ד"ר ולדמן ביחד עם משרד שירמן סטרלינג מניו-יורק נמסר: "התביעה של ה-SEC נפלה על אמיר כרעם ביום בהיר. בתגובה, גיבשנו צוות משפטי ישראלי-אמריקאי שעבד ביחד באפקטיביות והיה מוכן למשפט. למעשה, בזכות עבודת הצוות, ה-SEC מיוזמתו ויתר על האישום המרכזי – שימוש במידע פנים - עוד בשלב ההכנה למשפט. צבי הוסיף גם כי "כדרכם של תיקים רבים, גם כאן התנהל משא ומתן במקביל להיערכות למשפט שהסתיים בתוצאה מצויינת. המדובר בתביעה אזרחית, לא פלילית, וההסדר - שבמסגרתו אמיר לא מודה ולא מכחיש את העובדות - מאפשר לאמיר להמשיך הלאה".

לכתבה המלאה

30 במרץ, 2020

על עבירת השוחד

בשנים האחרונות אנו עדים לשורה של נבחרי ציבור שנחקרו במרוצת השנים בגין עבירה זו, הנתפסת מהחמורות שבעבירות הצווארון הלבן. אז מהי הגדרת השוחד ומהם העונשים המקסימליים?

לכתבה המלאה

23 במרץ, 2020

גביית עדויות בישראל במסגרת משפט פלילי המתנהל בארצות הברית

בתי המשפט הפדרליים בארהב מאשרים לאחרונה יותר ויותר גביית עדויות מחוץ לתחום השיפוט במסגרת משפטים פליליים המתנהלים בארהב. בעוד שגביית עדויות מחוץ לארהב בעבור הליכים אזרחיים היא הליך נפוץ, גביית עדות עבור הליכים פליליים היא אירוע נדיר מאוד.

לכתבה המלאה

10 בפברואר, 2020

הרצאה על שוחד בישראל ויוזמות חקיקה

הגענו להרצות באירוע שאורגן על ידי המכון הישראלי לערים חכמות יחד עם ועדת אתיקה וציות של הפרלמנט הקנייתי במסגרת ביקורם בישראל. ההרצאה עסקה בשוחד בישראל ויוזמות החקיקה בנושא.

5 בפברואר, 2020

מאמר דעה: לתיקי נתניהו יש השלכה תקדימית על ניהול חברות בישראל

ד"ר צבי גבאי במאמר דעה על האופן בו להנחיה של פרקליט המדינה בענין מדיניות התביעה בהעמדה לדין פלילי וענישה של תאגיד תנחה את ההחלטה בכל הקשור להעמדתם של בזק, וואלה וידיעות אחרונות.

לכתבה המלאה

3 בפברואר, 2020

האיחוד האירופאי נוקט בצעדים להבטחת הגנה רחבה על חושפי שחיתויות

באוקטובר 2019, מועצת האיחוד האירופאי אימצה כללים חדשים להגנה על חושפי שחיתויות במסגרת דירקטיבה חדשה.

לכתבה המלאה

23 בינואר, 2020

צבי גבאי הרצה לדירקטורים על אכיפה מנהלית

ד"ר צבי גבאי הוזמן להרצות ביום עיון לדירקטורים בחברת אנליסט בית השקעות על אכיפה מנהלית, מבנה הרשות לניירות ערך ומערך האכיפה ברשות.

22 בינואר, 2020

ארצות הברית: הגברת מדיניות האכיפה בדיני מניעת שחיתות ושוחד על אזרחים וחברות שאינם אמריקאיים

בית משפט פדרלי אמריקאי הרשיע לאחרונה אדם בעל אזרחות בריטית, שכיהן כסגן בכיר של נשיא החטיבה האסייתית של Alstom צרפת בגין עבירות של שחיתות ושוחד. תקדים זה הינו תמרור אזהרה חשוב ביותר לכל אדם וכל חברה העוסקים בפעילות בינלאומית המתקיימת בארהב, אפילו אם היא מתקיימת על ידי אחרים.

לכתבה המלאה

14 בינואר, 2020

כנס: ניהול נכון של הליכי ליטיגציה בינלאומית

משרדנו אירח היום את חברי איגוד הדירקטורים לכנס בנושא ניהול הליכי ליטיגציה בינלאומית. בכנס עסקנו בשיקולים שיש לקחת בחשבון כאשר פורץ משבר, הדורש מהדירקטוריון וההנהלה לבנות חבילת ייצוג משפטי במערכות שיפוט במדינות שונות. הכנס נעשה בשיתוף משרד עורכי דין Dechert.

13 בינואר, 2020

כנס ציות נוסף למנהלי ציות ויעצים משפטיים

היום ארחנו מפגש נוסף ליועצים משפטיים ומנהלי ציות בפורום המתמקד במערך הציות בהליכי אכיפה. במפגש אירחנו את יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית).

22 בדצמבר, 2019

משפטה של לי אלבז מגיע לסיומו עם מתן גזר הדין

משרדנו ייצג את לי אלבז, מנכ"לית יוקום תקשורת שהורשעה בהונאה באופציות בינאריות יחד עם עורכי דיניה האמריקאים. משרדנו ליווה את אלבז מתחילת הפרשה והתראיינו למספר כלי תקשורת בעקבות פרסום גזר הדין שניתן שבוע שעבר על ידי בית המשפט הפדרלי במרילנד. לדבריהם, "מידת ההחמרה במדיניות ההעמדה לדין והענישה בתחום העבירות הכלכליות בארה"ב גבוהה לאין ערוך ביחס למדינת ישראל".

כתבה בגלובס

כתבה בכלכליסט

כתבה בווינט

כתבה בדה מרקר

14 בנובמבר, 2019

צבי גבאי בהרצאה בקורס להכשרת קציני ציות

צבי גבאי הרצה היום בקורס להכשרת קציני ציות באקדמיה לפיננסים של-BDO. ההרצאה התקיימה במסגרת קורס חדש שמטרתו להקנות למשתתפים את כלים רלוונטים בעולמות המשפט וניהול סיכונים. ההרצאה של צבי עסקה בחוק לייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך, בצורך בגיבוש תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית ובמסמך הקריטריונים של הרשות לניירות ערך להכרה בתכנית אכיפה אפקטיבית.

7 בנובמבר, 2019

מדיניות התביעה בהעמדה לדין פלילי וענישה של תאגיד

באוקטובר 2019 פרסם פרקליט המדינה הנחיה חדשה הנוגעת מדיניות התביעה בבואה לשקול העמדה לדין של תאגיד וכן בגיבוש עמדתה ביחס לדרכי הענישה של תאגידים.

לכתבה המלאה

4 בנובמבר, 2019

עסקת מובילאיי-אינטל: משרדנו ממשיך לייצג את ולדמן

משרדנו ממשיך לייצג את אמיר ולדמן, המואשם על ידי רשות ניירות ערך בארה"ב בשימוש במידע פנים בקשר רכישת מוביילאיי בידי אינטל. ההליכים מתנהלים בפני בית משפט פדראלי בניו יורק.

לכתבה המלאה

7 באוקטובר, 2019

הרצאה בנושא אכיפה מנהלית בישראל

במסגרת יום עיון ניהול סיכוני הונאות ותרמיות של EY בנושא אכיפה מנהלית בישראל קיימנו הרצאה כיצד על הארגון להתמודד עם משבר ברגע שכבר החלה חקירה וגם בחשיבות קיומן של תכניות אכיפה מסודרות.

25 בספטמבר, 2019

יו"ר סודהסטרים נחשד במסירת מידע פנים

ד"ר צבי גבאי התראיין לדה מרקר בנושא החשדות נגד יו"ר סודהסטרים כי בעת שכיהן כמנכ"ל העביר לעובדת לשעבר בחברה מידע פנים על העסקה עם פפסיקו.

קריאה ב Pdf

5 בספטמבר, 2019

רשות ניירות ערך שמה דגש יתר על הרתעה

ד"ר צבי גבאי במאמר בדה מרקר מדבר על הצורך בשיתוף השוק במאמצי האכיפה באמצעות הפיכת האכיפה הפנימית לאחת מאבני היסוד במדיניות הרשות.

לכתבה המלאה

קריאה ב Pdf

27 באוגוסט, 2019

הזמנה לסמינר: מפגש שני של פורום הציות עם ה-ACC

המפגש השני של פורום הציות אותו אנו מקיימים בשיתוף ה-ACC יתמקד בעקרונות והסטנדרטים הבסיסיים הנדרשים לגיבוש תכנית אכיפה, באתגרים ביישומם בפועל ובאופן בו קציני הציות צריכים לפעול לאורם.

Registration link

להרשמה ופרטים נוספים

חיפוש לפי תחום

כל העדכונים / צווארון לבן