עברית
English
Français
Deutsch
Русский
Español
简体中文
日本語
Dutch
Türkçe
שפה
עברית
English
Français
Deutsch
Русский
Español
简体中文
日本語
Dutch
Türkçe
דף הבית
אודותינו
בקצרה
נוכחות גלובלית
פרו בונו
תחומי התמחות
הצוות
חדשות ועדכונים
חדשות ועדכונים
עדכוני לקוחות
דירוגים
בלוג
הצטרפו אלינו
צור קשר
© כל הזכויות שמורות לברנע ג'פה לנדה משרד עורכי דין

חדשות ועדכונים
עדכוני לקוחות
דירוגים

חיפוש לפי תחום

אינטרנט
בנקאות ומימון
דיני עבודה
הייטק
ליטיגציה
לקוחות פרטיים
עמותות
מיסוי
משפט סביבתי
נדל"ן
רגולציה
שוק הון
תאגידים
תחרות והגבלים עסקיים
תשתיות

עדכוני לקוחות \  הלבנת הון ומימון טרור

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מעדכנת את רשימת המדינות בסיכון של FATF
4 אוגוסט 2024 / אנדרי ינאי

בעקבות הודעת ארגון ה-FATF, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה הכוללת את רשימות המדינות והטריטוריות המצויות בסיכון גבוה להלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה.
לכתבה המלאה
קטגוריות: אכיפה | משפט בינלאומי | ציות | רגולציה פיננסית | שוק הון
הזן כתובת אימייל על מנת להירשם לניוזלטר: