כל העדכונים

15 באוקטובר, 2020

הדלפת מסמכי הבנקים: פגיעה במאבק בהלבנת הון

באמצע ספטמבר 2020 התפרסמה סדרת מאמרים של קבוצת עיתונאים זרים, שהתבססה על איסוף וניתוח של מעל 2,500 מסמכים שהודלפו מ-FinCen - הגוף האמריקאי המקביל לרשות איסור הלבנת הון הישראלית. הדלפת מידע רגיש שכזה עלול לגרום לבנקים ולגופים פיננסים לחשוב פעמיים לפני דיווח על פעילות פיננסית חשודה, ואסור שזה יקרה. ד"ר צבי גבאי בטור דעה בכלכליסט בנושא זה.

לכתבה המלאה

3 בספטמבר, 2020

רשות ניירות ערך פרסמה מודל הבניית ענישה במישור המנהלי

לראשונה, פרסמה רשות ניירות ערך מהם השיקולים המנחים אותה בקביעת סנקציות לגבי מפרים יחידים ותאגידים בהליך המנהלי. מטרת המודל החדש היא לקדם ענישה אחידה ושוויונית אשר תייצר ודאות רבה יותר אצל המפרים העומדים לדין מנהלי.

לכתבה המלאה

27 במאי, 2020

כל משבר הוא הזדמנות - וובינר

ב-2 ליוני משרדנו יקיים וובינר, יחד עם ארגון היועצים המשפטיים בישראל. במסגרת זו, ד"ר צבי גבאי יעסוק בהזדמנות, הקיימת לאור משברים, לשדרוג מעמדו של קצין הציות.

לכתבה המלאה

5 בפברואר, 2020

מאמר דעה: לתיקי נתניהו יש השלכה תקדימית על ניהול חברות בישראל

ד"ר צבי גבאי במאמר דעה על האופן בו להנחיה של פרקליט המדינה בענין מדיניות התביעה בהעמדה לדין פלילי וענישה של תאגיד תנחה את ההחלטה בכל הקשור להעמדתם של בזק, וואלה וידיעות אחרונות.

לכתבה המלאה

3 בפברואר, 2020

האיחוד האירופאי נוקט בצעדים להבטחת הגנה רחבה על חושפי שחיתויות

באוקטובר 2019, מועצת האיחוד האירופאי אימצה כללים חדשים להגנה על חושפי שחיתויות במסגרת דירקטיבה חדשה.

לכתבה המלאה

23 בינואר, 2020

מגמות בציות ואכיפה - הרצאה של צבי גבאי בבנק דיסקונט

ד"ר צבי גבאי הוזמן להרצות בכנס ציות שערך היום בנק דיסקונט לכל קציני הציות, נאמני ציות, חברי דירקטוריון והנהלות הקבוצה.

13 בינואר, 2020

כנס ציות נוסף למנהלי ציות ויעצים משפטיים

היום ארחנו מפגש נוסף ליועצים משפטיים ומנהלי ציות בפורום המתמקד במערך הציות בהליכי אכיפה. במפגש אירחנו את יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כלכלית).

7 בנובמבר, 2019

מדיניות התביעה בהעמדה לדין פלילי וענישה של תאגיד

באוקטובר 2019 פרסם פרקליט המדינה הנחיה חדשה הנוגעת מדיניות התביעה בבואה לשקול העמדה לדין של תאגיד וכן בגיבוש עמדתה ביחס לדרכי הענישה של תאגידים.

לכתבה המלאה

27 באוגוסט, 2019

הזמנה לסמינר: מפגש שני של פורום הציות עם ה-ACC

המפגש השני של פורום הציות אותו אנו מקיימים בשיתוף ה-ACC יתמקד בעקרונות והסטנדרטים הבסיסיים הנדרשים לגיבוש תכנית אכיפה, באתגרים ביישומם בפועל ובאופן בו קציני הציות צריכים לפעול לאורם.

18 בנובמבר, 2018

בכירים באל על נחקרים בחשד לשימוש במידע פנים

בכירים באלעל נחקרים ברשות ניירות ערך בחשד שלימוש במידע פנים. ד"ר צבי גבאי, ראש מחלקת שוק ההון, המייצג את אחד הנחקרים, הגיב לכלכליסט בנושא.

לכתבה המלאה

29 באוקטובר, 2018

ניהול אכיפה פנימית למניעת שחיתות ושוחד בארה"ב, אירופה וישראל

משרדנו ארח היום יחד עם משרד BCLP סמינר בנושא חקירות חוצות גבולות נגד שחיתות. ד"ר צבי גבאי והדר ישראלי, שותפים במחלקת שוק הון, הציגו את הנושא מנקודת המבט הישראלית.

9 באוקטובר, 2018

הזמנה לסמינר: ניהול אכיפה פנימית למניעת שחיתות ושוחד בארה"ב, אירופה וישראל

הצטרפו למשרד ברנע ולמשרד BCLP לסמינר בנושא חקירות חוצות גבולות נגד שחיתות.

קריאה ב Pdf

9 באוקטובר, 2018

בין דנקנר למאסק: שיעור באכיפה

ד"ר צבי גבאי במאמר בעיתון גלובס על פרשת נוחי דנקנר ופרשת אלן מאסק וההבדל בתרבות האכיפה בין מערכת אכיפת החוק האמריקאית לישראלית.

לכתבה המלאה

13 בספטמבר, 2018

האכיפה בארה"ב מתחזקת: ה-SEC קנסה חברת הפצת מטבעות קריפטו

עו"ד דניאל ישראלי בראיון לכלכליסט בעקבות החלטה של הרשות לניירות ערך האמריקאית לקנוס נותן שירותים להנפקות באמצעות מטבעות וירטואלים.

לכתבה המלאה

29 באוגוסט, 2018

בית המשפט העליון החמיר את עונשו של נוחי דנקנר

עו"ד צבי גבאי בתגובה לעיתון ישראל היום ותכנית הרדיו 'צבע הכסף' ברשת ב' בעקבות החלטת בית המשפט העליון להחמיר את עונשו של איש העסקים, נוחי דנקנר, שהורשע בתרמית ניירות ערך.

כתבה בישראל היום

רשת ב' (החל משעה 15:13)

6 ביוני, 2018

משרד ברנע סוקר את נושא איסור הלבנת ההון בישראל

ד"ר צבי גבאי ועו"ד דויד גילינסקי ממחלקת שוק ההון כתבו את הפרק על ישראל במסגרת מהדורת 2018 של המדריך ההשוואתי הבינלאומי בנושא איסור הלבנת ההון. הפרק עוסק בסוגיות של אכיפה ורגולציה למניעת הלבנת ההון בישראל.

לכתבה המלאה

16 במאי, 2018

סמינר ליועצים משפטיים בנושא ציות ואכיפה פנימית

משרדנו מארח היום יחד עם איגוד היועצים המשפטיים סמינר בנושא ציות ואכיפה פנימית. ד"ר צבי גבאי ירצה על האתגרים הרגולטורים החדשים בתחום. כמו כן יתארחו נציגים של משרד Duff and Phelps שידברו על תרבות הציות המשתנה.

15 במאי, 2018

הרצאה בנושא אכיפה כלכלית בתכנית איזון - דירקטוריות משפיעות

ד"ר צבי גבאי הרצה בנושא אכיפה כלכלית ב בתכנית איזון - דירקטוריות משפיעות של עמותת יסמין. עמותת יסמין פועלת לקידום עסקים בבעלות נשים יהודיות וערביות.

26 באפריל, 2018

ראיון עם ד"ר צבי גבאי בנוגע לעתירה של חברת ADR לבית המשפט הכלכלי

ד"ר צבי גבאי, ראש מחלקת שוק ההון, התראיין לדה מרקר בעקבות העתירה שהגישה חברת ADR באמצעות משרדנו לבית המשפט הכלכלי בגין החלטת רשות ני"ע המחייבת את החברה לפרסם תשקיף. חברת ADR מציעה לציבור אפיק השקעה ייחודי: פוליסות ביטוח של אזרחים אמריקאים מבוגרים.

לכתבה המלאה

16 באפריל, 2018

אכיפה חוצת גבולות: כיצד חברות ישראליות חשופות לאכיפה האמריקאית

משרדנו מארח היום, בשיתוף משרד Nixon Peabody LLP שולחן עגול בנושא אכיפה, מגמות עתידיות ואסטרטגיות להמשך פעילות עסקית בארצות הברית תוך הבנה של האתגרים המשפטיים והרגולטוריים הקיימים.

חיפוש לפי תחום

כל העדכונים / ציות