עדכוני לקוחות \ תכנית אכיפה

8 מאי 2024 / ענת שובאט, שיר רוזנצוויג

רשות ניירות ערך מהדקת את האכיפה על חברות, בייחוד בתחום הנכסים הקריפטוגרפיים, ובודקת לעומק את נהלי ומדיניות חוק איסור הלבנת הון ויישומם.

לכתבה המלאה

קטגוריות: אכיפה | בלוקצ'יין | ציות | רגולציית שוק הון | שוק הון

7 נובמבר 2019 / ברנע

באוקטובר 2019 פרסם פרקליט המדינה הנחיה חדשה הנוגעת מדיניות התביעה בבואה לשקול העמדה לדין של תאגיד וכן בגיבוש עמדתה ביחס לדרכי הענישה של תאגידים.

לכתבה המלאה

קטגוריות: אכיפה | צווארון לבן | ציות

חיפוש לפי תחום