חיפוש לפי תחום
חדשות ועדכונים / ענת שובאט
אי קיום חובות בתחום איסור הלבנת הון עלול להוביל לעיצומים משמעותיים
רשות ניירות ערך מהדקת את האכיפה על חברות, בייחוד בתחום הנכסים הקריפטוגרפיים, ובודקת לעומק את נהלי ומדיניות חוק איסור הלבנת הון ויישומם.
חשיפה לסיכונים בתחום הסנקציות הבינלאומיות – מה החשיפה ומה הן הסכנות?
סנקציות כלכליות מוטלות על ידי ארצות הברית, האיחוד האירופי ומדינות נוספות מזה זמן רב. הסנקציות שמוטלות בימים אלה כנגד מתנחלים החשודים או שהורשעו באלימות עשויות להיות רק סנונית ראשונה במשטר סנקציות רחב, ויש להבין את השלכותיהן.
פורום ציות: וובינר בשיתוף ארגון היועצים המשפטיים – ACC
במסגרת הוובינר, ד"ר צבי גבאי הרצה בנושא "מה רגולטורים רוצים לראות?". בהרצאה עסק צבי בהדרכות פנים ארגוניות והטמעת נהלי ציות. כמו כן, ענת שובאט ממשרדנו ואלה צ'רטוק מקבוצת ILC הסבירו כיצד לשלב חשיבה יצירת ו Best Practice בהדרכות Compliance.
מגמות גלובליות בתחום האכיפה של עבירות שחיתות
עבירות שחיתות ועבירות כלכליות אחרות זוכות ליחס הולך ומחמיר בזירה הגלובלית, אולם נראה כי גל החקיקה של ממשלת ישראל יותיר אותה מחוץ למגמה, במחיר החמרת אכיפה ע"י גורמי אכיפה גלובליים כלפי ישראלים.